Oficial -  RMGC este urmarita penal pentru evaziune fiscala si complicitate la spalare de bani, intr-un dosar legat de reteaua Pavaleanu

de R.M.     HotNews.ro
Marţi, 3 decembrie 2013, 17:38 Revista Presei | Subiectele Zilei

Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti a confirmat marti, la solicitarea site-ului specializat Rise Project, ca a inceput urmarirea penala fata de Rosia Montana Gold Corporation in data de 18 noiembrie 2013, pentru infractiunile de evaziune fiscala si complicitate la spalare de bani.

Rise Project anunta luni ca societatea care detine licenta de exploatare a aurului de la Rosia Montana a fost pusa sub urmarire penala, saptamana trecuta, intr-un amplu dosar de evaziune fiscala si spalare de bani. Extrasul firmei Rosia Montana Gold Corporation SA (RMGC), emis de Registrul Comertului, arata ca RMGC este anchetata penal, desi nu dezvaluie motivul oficial al investigatiei judiciare.

Potrivit Rise Project, problemele RMGC au aparut cand procurorii prahoveni au descoperit ca societatea miniera a efectuat plati catre o firma din Ploiesti implicata in reteaua "Pavaleanu". Reprezentantii companiei arata ca "extinderea cercetarilor vizeaza 43 de societati comerciale, printre care si RMGC, fara sa fie vizata nicio persoana angajata la companie sau din conducerea acesteia".

In acest dosar a fost arestat un fost consilier de la Secretariatul General al Guvernului, Marcel Pavaleanu. El este cercetat impreuna cu doi interlopi prahoveni, fiica presedintelui Consiliului Judetean Prahova, mai multi complici ai lor si zeci de companii abonate la contracte cu statul. Printre acestea din urma se numara si Trans Expedition Feroviar - una dintre firmele grupului GFR (Grupul Feroviar Roman) implicat in privatizarea CFR Marfa si patronat de Gruia Stoica si Vasile Didila.

RMGC a platit peste un milion de lei catre Kadok Interprest - o firma cu domiciliul fiscal in Ploiesti pe care procurorii o califica drept "fantoma". Informatia figureaza intr-un referat intocmit de anchetatori in luna octombrie. Kadok Interprest SRL este investigata in cazul "Pavaleanu", fiind acuzata de operatiuni comerciale fictive in cadrul unui circuit de spalare de bani pus la punct de membri influenti ai PSD Prahova.

Casa de avocatura "Tuca, Zbarcea si Asociatii", care reprezinta corporatia miniera, a precizat pentru RISE Project : "Pana la aceasta ora, nu am fost informati de catre reprezentantii Parchetului despre inceperea vreunei urmariri penale impotriva RMGC. Intelegem, din informatii care ne-au parvenit indirect, ca una dintre societatile comerciale de la care RMGC a achizitionat niste bunuri este supusa urmaririi penale, iar Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti a dispus extinderea cercetarilor si asupra tranzactiilor derulate cu toate societatile comerciale cu care aceasta firma a avut raporturi contractuale. Din informatiile care ne-au parvenit indirect, extinderea cercetarilor vizeaza astfel 43 de societati comerciale, printre care si RMGC, fara sa fie vizata nicio persoana angajata la companie sau din conducerea acesteia. Am solicitat Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti sa ne fie comunicate toate actele referitoare la aceasta situatie".

Citeste tot articolul si comenteaza pe Rise Project




















4341 vizualizari

  • +10 (16 voturi)    
    si cand te gandesti (Marţi, 3 decembrie 2013, 17:50)

    manoman [utilizator]

    ca sunt destui naivi care cred ca rmgc are vreo intentie buna in Romania...

    hai sa mai vad postaci platiti de rmgc, mai sunteti frati cu infractorii?
    • -4 (12 voturi)    
      FYI (Marţi, 3 decembrie 2013, 18:04)

      Mayhem [utilizator] i-a raspuns lui manoman

      Ai auzit vreodata de 'prezumtia de nevinovatie'? Deocamdata s-a declansat procesul, nu s-a pronuntat sentinta...
      • +4 (10 voturi)    
        nu (Marţi, 3 decembrie 2013, 19:05)

        o8561 [utilizator] i-a raspuns lui Mayhem

        am invatat toti de la fratii tai de la antene,etc ca nu exista asa ceva.
        • -3 (7 voturi)    
          In primul rand... (Marţi, 3 decembrie 2013, 19:32)

          Mayhem [utilizator] i-a raspuns lui o8561

          Nu sunt antenist si nici USLamist, insa oamenii ca tine ar trebuii sa invete ca in cadrul unui proces, pana tie se dovedeste ca esti vinovat, beneficiezi de prezumtia de nevinovatie. Cand se da sentinta care spune ca esti vinovat, atunci poti sa te apuci si sa comentezi.

          Dar tu preferi sa te afli in vorba... intre timp situatia oamenilor din RM nu se schimba...
          • +2 (4 voturi)    
            ai greşit IDul, aşa scria septimiu. (Marţi, 3 decembrie 2013, 20:36)

            Ava_ps [utilizator] i-a raspuns lui Mayhem

            Ori asta, ori toţi postacii RMGC fac aceleaşi greşeli gramaticale. Care să fie oare adevărul? :)
    • +8 (14 voturi)    
      Pontaci platiti din shpaga (Marţi, 3 decembrie 2013, 18:05)

      DEMA GOGU' [utilizator] i-a raspuns lui manoman

      Postaci platiti = pontaci platiti de Ponta din shpaga primita de la RMGC .
      • -4 (6 voturi)    
        DEMAGOG = SOROS ANTIROMANUL (Marţi, 3 decembrie 2013, 20:02)

        septimiu. [utilizator] i-a raspuns lui DEMA GOGU'

        Orice demagog paltit de SOROS are sarcina de a spune tampenii daca cineva nu are acceasi parere cu el. V-au dat astia banii pe noiembrie sau tragi tare pentru prima de craciun?
        • +4 (6 voturi)    
          Esti Pontac ???! (Marţi, 3 decembrie 2013, 21:00)

          DEMA GOGU' [utilizator] i-a raspuns lui septimiu.

          Sa intelegem ca il aperi pe Ponta , sustinind sus si tare, ca nu a luat nici o shpaga,... nici de la RMGC ...nici de la Chevron ,...nici de la privatizarea CFR Marfa ...si ca guvernul Ponta este cel mai cinstit guvern ?! ;) ;) ;)
    • 0 (0 voturi)    
      si lucruri bune (Miercuri, 4 decembrie 2013, 21:26)

      NicolaeBara [anonim] i-a raspuns lui manoman

      cine merge la Rosia Montana poate vedea deja lucrurile bune facute de companie - statie de epurare a apelor toxice sau casele istorice restaurate. Nu vad sa fi facut statul mai multe!
  • +1 (1 vot)    
    dobada... (Miercuri, 4 decembrie 2013, 0:41)

    timp tamp [utilizator]

    slujbasul lui PM(plagiatorul minciunos) a incasat spaga si asta explica dorinta arzatoare a lui dottore pentru reusita RMG
  • 0 (0 voturi)    
    acuze inainte de dovezi (Miercuri, 4 decembrie 2013, 21:23)

    NicolaeBara [anonim]

    Nu vad de ce este scoasa Rmgc in fata pentru ca a facut plati la o firma care insela statul. E vina ei ca avea un astfel de partener? la o adica, a fost si ea inselata! Dar,na, Rmgc suna atractiv, eu ii dau momentan prezumptia de nevinovatie, ca nu a fost acuzata de nimic
  • 0 (0 voturi)    
    doar negativ despre investitori (Miercuri, 4 decembrie 2013, 23:26)

    andinny [utilizator]

    nu este urmarita penal doar rmgc, dar vad ca doar la ea se refera articolul. Nu mi se pare in regula. Popularizam doar stiri negative despre investitorii importanti din Romania, in curand n-o sa mai investeasca nimeni la noi, sa nu ne para rau


Abonare la comentarii cu RSS



ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Vineri