SwissLeaks 2: Fosti demnitari si afaceristi pe lista conturilor secrete: sotia lui Mihai Tanasescu, cumnatul lui Mircea Geoana, medicul din dosarul judecatorilor

de Rise Project     RISE PROJECT
Joi, 12 februarie 2015, 17:22 Revista Presei | Subiectele Zilei

În ultimele două decenii, politicieni și afaceriști influenți în România au dispus de conturi la filiala elvețiană a grupului bancar britanic HSBC, aflat în centrul scandalului “SwissLeaks”. Documentele ICIJ - organizație internațională a jurnaliștilor de investigație din care fac parte și membri ai RISE Project – acoperă intervalul 1974-2007 și fac parte dintr-un set de mii de acte bancare care detaliază transferuri în valoare de peste 100 de miliarde de dolari și care dezvăluie numele unor criminali, evazioniști, politicieni, celebrități sau oameni de afaceri din toată lumea. RISE Project prezintă azi alți șase titulari români de cont anonim elvețian. Deținerea unui cont bancar nu este în sine o problemă atât timp cât sumele sunt declarate la Fisc și nu provin din activități ilicite.

Nume de cod: SPHYNX


Daniela Florentina Ganea, soția lui Mihai Tănăsescu, fost ministru al finanțelor publice și fost reprezentant al României la FMI, apare în documentele bancare de la HSBC. Soția demnitarului a avut un cont secret la această bancă între anii 1995 și 2004. Numele de cod atașat acestui profil bancar este SPHYNX.

Potrivit regulamentelor BNR, până în anul 2005, cetățenii români cu reședința în România nu aveau voie să dețină conturi în afara țării.

În perioada când a fost creat contul din Elveția, soția politicianului era asociată cu firma Kato Aromatic, o compania egipteană prin care s-a recuperat o parte din datoria Egiptului față de România. Această datorie se ridica la suma de 276 de milioane de euro, provenea din contractele comerciale derulate cu Egiptul pe vremea lui Ceaușescu și a fost recuperată doar parțial. În procesul de stingere al acestor creanțe a jucat un rol foarte important chiar Kato Aromatic. Guvernul României a încheiat două acorduri cu firma egipteană, în 1994 și în 1996, în urma cărora s-au recuperat mai mult de jumătate din datoriile scadente în perioada 1991-1996. În această perioadă, Mihai Tănăsescu a fost șeful mai multor direcții din Ministerul Finanțelor.

Soția lui Tănăsescu a avut 10 la sută din firma Katorom Prodimpex, companie înființată în 1991 și unde 90 la sută din acțiuni au aparținut egiptenilor. În ciuda insistențelor noastre, nu am reușit să luăm legătura cu soții Tănăsescu. În actele bancare din Elveția figurează și Elena Angelescu, implicată într-o altă afacere din București a familiei Tănăsescu.

“JEANNOT”

Ionuț Mircea Costea. Ionuț Costea, cumnatul fostului lider PSD Mircea Geoană, a deținut în Elveția contul „Jeannot”, în perioada 1994 – 2000. Nu există date despre rulajul acestui cont. “Nu-mi îmi mai aduc aminte de acest cont”, ne-a spus azi Ionuț Costea, care a fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor în trei Guverne CDR, între 1997 și 2000, perioadă în care a negociat împrumuturi în numele statului pe piețele externe de capital. Ulterior, Costea a devenit director adjunct în cadrul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), ocupând această poziție până în anul 2004, când s-a reîntors în România la conducerea unor bănci locale. Între 2009 și 2012, Ionuț Costea a fost numit de Guvernul PDL-PSD ca președinte al băncii de stat Eximbank. În acea perioadă, numele său a fost în centrul unui scandal public privind salariul pe care îl câștiga la banca de stat, peste 20 de mii euro pe lună. Fostul demnitar a mai fost implicat prin intermediul a trei firme cipriote în industria cuprului din România.

Vladimir Cohn. Fost acționar al clubului Dinamo, Vladimir Cohn a fost client al băncii din Geneva începând cu anul 2004. Între 2006 și 2007, soldul contului său a fost de aproape 3,6 milioane de dolari.Vladimir Cohn a fost implicat în mai multe afaceri în România și Elveția. De altfel, contul său de la filiala HSBC este asociat cu firma Kameran Financial AG Elveția, implicată în România în afacerea de ambalaje de carton Ecopack din Ghimbav. De-a lungul anilor, Vladimir Cohn a fost asociat cu Remus Truică, George Copos, Niculae Badea sau Cristi Borcea. Contactat de RISE Project, Vladimir Cohn a admis existența contului elvețian: “Da, sigur, dar nu vreau să discut cu dumneavoastră situația mea materială”.





















13932 vizualizari

  • +13 (15 voturi)    
    Ceva nou? (Joi, 12 februarie 2015, 17:31)

    Ochii_pe_voi [utilizator]

    Nu o sa gasiti oameni cinstiti cu conturi in Elvetia, ci doar securisti si mafioti. Plus fosti ministri, parlamentari (=penali), adica toti cei care au jefuit tara in ultimii 25 de ani. Ne-ar trebui mii de puscarii ca sa-i inchidem pe toti.
    • -2 (6 voturi)    
      swiss leaks asta (Vineri, 13 februarie 2015, 7:55)

      ColonelTurcescu [utilizator] i-a raspuns lui Ochii_pe_voi

      e ceva arma noua a regimului basist pentru propaganda ?
    • -1 (1 vot)    
      Articolul spune de toate (Sâmbătă, 14 februarie 2015, 11:11)

      Alex [anonim] i-a raspuns lui Ochii_pe_voi

      In afara de ceea ce intereseaza de fapt, este ilegal sa detii un cont la o banca din strainatate, in cauza HBSC ? Daca este ilegal, sau sunt aspecte neclare, respectiv sumele nu se pot justifica, nu au fost trecute in declaratia de avere pentru cei care aveau aceasta obligatie,etc., organele statului sa-si faca datoria. Daca nu, ce sens are acest articol ?
  • +13 (15 voturi)    
    "aici sunt banii dumneavoastra !".... (Joi, 12 februarie 2015, 17:32)

    novator [utilizator]

    .....sau mai bine zis "si aici sunt banii dvs" pe care "alesii neamului", direct sau prin intermediul rudelor i-au dosit, in timp ce inghesutii la pomana se gudurau vanzandu-se pentru o galeata de plastic sau "o litra" de ulei.

    Acum, ca stim unde sunt, cum ii recuperam !?
    • +8 (10 voturi)    
      ...HSBC=banii din sanatate+invatamant+autostrazi.. (Joi, 12 februarie 2015, 19:42)

      indianu [utilizator] i-a raspuns lui novator

      deci 1milion romania au platit impozite 100 lei/luna, pe care psd&company i-au "depus" la HSBC. Cum ar fi fost sa fie folositi pt sanatate/invatamant/autostrazi...Toti sunt in "foame" de bani, oricare au fost sau vor urma la putere...vom ajunge incet, dar sigur la "scapa cine poate" sau in viata reusesc doar cei isteti...
  • +3 (7 voturi)    
    ...are Balta peshte ?! Are... (Joi, 12 februarie 2015, 20:16)

    Paul [anonim]

    Cititi Timpul. DNA "fa-te ca lucrezi !"

    Cu un mic ajutor din partea lui g-vangoghal, se ajunge imediat la mafia cuprului

    Vorba lu Vaadim: "mafiiile sunt asistentele aceleiasi mame, heroine " .
  • 0 (0 voturi)    
    Care lege ?legea suntem : Dl Tanasescu +Costea (Vineri, 13 februarie 2015, 11:47)

    andreesanu [utilizator]

    Legea-i pentru fraieri !!!,legea-i o bariera peste care sar dulaii,pe sub care se strecoara cateii si in care dau cu capul boii.
  • 0 (0 voturi)    
    Sume n-au? (Vineri, 13 februarie 2015, 23:22)

    mr_mojo [utilizator]

    Adică daca tot scurg, sa scurga toată informația, sa vedem si noi cum stam, poate mai iese lumea din inerție; mai sunt unii care cred ca tot ce face DNA-ul e justiție politica.


Abonare la comentarii cu RSS



ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version