RISE PROJECT: Patronii Sensiblu au ascuns sute de milioane de euro in paradisuri fiscale

de R.M.     HotNews.ro
Joi, 16 iunie 2016, 14:34 Revista Presei | Subiectele Zilei


Documente obtinute de RISE Project din PanamaPapers, baza de date scursa din serverele avocatilor Mossack Fonseca din Panama, arata cum cei patru patroni de la Sensiblu au folosit paradisurile fiscale ca sa mute sute de milioane de euro in afara tarii, bani cu un statut fiscal incert.

Sefii de la Sensiblu

Reteaua de farmacii este doar partea vizibila a afacerii. In paralel, vanzarile angro catre spitale, prin divizia de distributie Mediplus Exim, contabilizeaza un flux banesc de sute de milioane de euro, bani publici. Structura grupului a fost inca de la inceputuri, la finele anilor '90, netransparenta, incluzind firme de tip offshore din Olanda, Cipru sau Insulele Virgine Britanice.   

Temelia afacerii a fost pusa in anii '90 cand patru cetateni straini au infiintat grupul ce avea sa domine in scurt timp piata romaneasca de produse farmaceutice:
  • Walid Abboud, 48 de ani, cetatean libanez si britanic. Peste 30 firme in Romania. Are afaceri si in zona imobiliarelor, unde are mai multe firme de constructii si consultanta, dar este activ si in industria alimentara.
  • Roger El Akoury, 47 de ani, libanez. Peste 35 firme in Romania. Pe langa afaceri, Roger mai colectioneaza si tablouri, pe care le expune pe la muzee din toata tara. Tot el este si promotorul Muzeului pentru Arta Recenta, institutie de cultura care isi propune sa fie concurentul Muzeului National de Arta Contemporana.
  • Michel Charles Eid, 46 de ani, libanez. Peste 15 firme in Romania. A fost cel mai implicat in administrarea Fundatiei Sensiblu, un ONG care a atrage milioane de lei anual pentru actiuni caritabile.
  • Ludovic Robert Charles Simon, 45 de ani, francez. Peste 20 de firme in Romania.
Lipsa de transparenta a grupului de firme, dar si modul in care si-au derulat afacerile cei patru a fost adusa in discutie in mai multe randuri. In octombrie 2002, de pilda, seful de atunci al Garzii Financiare, Neculai Plaiasu, i-a acuzat intr-un comunicat de presa pe sefii Sensiblu ca, prin imprumuturi si achizitii de companii la preturi supraevaluate, au scos profitul din tara, eludind plata unor taxe: "Practic, prin acest sistem de cesionare a partilor sociale se realizeaza scoaterea din tara, fara achitarea unor impozite, a rezultatelor financiare ale diverselor societati. Totodata acest procedeu poate reprezenta o forma de spalare a banilor, intrucat au intrat in sistemul bancar romanesc de la o firma din strainatate ce poate fi fantoma si au iesit din sistemul bancar romanesc ca venituri realizate legal pe teritoriul Romaniei de anumite persoane fizice."

Fostul comisar general al Garzii nu a putut fi contactat pe marginea acestor acuzatii.

Cu doar cateva luni inainte, in august acelasi an, oamenii de afaceri si-au extins reteaua de firme offshore care le va permite sa ascunda sute de milioane de euro in afara tarii. Cei patru au fondat atunci in Insulele Virgine Britanice cate un offshore de caciula. Cele patru firme din paradisul fiscal aveau sa joace un rol foarte important trei ani mai tarziu, cand au fost folosite in tranzactii secrete de peste un sfert de miliard de euro. Celor patru firme din 2002 li s-au adaugat ulterior altele, infiintate tot in insulele din Caraibi. Patronii Sensiblu au ales nume pline de optimism pentru entitatile offshore intre care aveau sa curga milioanele de euro: Suntoucher, Dream Catcher, Future Sun, Smooth Winds. Am identificat in baza de date a Mossack Fonseca noua companii care au fost folosite de cei patru in tranzactii ascunse.

Cea mai mare afacere, potrivit contractelor copiate din serverele avocatilor panamezi, a avut loc in preajma Craciunului din 2005
, mai precis pe 21 decembrie. Patronii Sensiblu au executat atunci, la indigo, o serie de contracte de imprumut in valoare totala de 280 de milioane de euro. Sa-l luam drept exemplu pe Roger El Akoury: 19 decembrie 2005. Akoury a imprumutat firma Wynding Investments din Insulele Virgine Britanice (IVB) cu 70 de milioane de euro pentru ca aceasta companie "sa-si indeplineasca obligatiile financiare". Contractul mentioneaza ca imprumutul va fi acordat nu mai tarziu de sfarsitul lunii iunie 2006. Documente din PanamaPapers il indica pe Akoury drept beneficiar al Wynding.

Contractele sunt semnate de Akoury sau de catre directorii de fatada din firmele offshore. Libanezul a folosit in acte inclusiv o adresa de pe bulevardul bucurestean Mircea Eliade, la numarul 3. Vecinii de palier in aceasta cladire, care i-a apartinut miliardarului Puiu Popoviciu, trimis in judecata pentru o suma de infractiuni, au fost nimeni altii decat oamenii aflati in spatele dezastrului de la RAFO Onesti si ei gasiti de RISE in PanamaPapers.

Ceilalti trei sefi de la Sensiblu, Eid, Abboud si francezul Ludovic Simon au executat, simultan, tranzactii in oglinda, folosind alte firme offshore din colectia Mossack Fonseca. In total, contractele semnate de cei patru in decembrie 2005 se ridica la suma de 280 de milioane de euro.

Citeste restul anchetei aici.








Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

















8054 vizualizari

  • +2 (6 voturi)    
    Oha...cred ca n-or fi primii arabi (Joi, 16 iunie 2016, 14:52)

    Je__ [utilizator]

    care fac afaceri in romania, pt a scoate bani (inclusiv evaziune) si care probabil ajung in teatrele de lupta din orientul mijlociu.

    Daca s-ar starpi evaziunea, nu ar mai exista magazine gen dragonul rosu, case schimb valutar si bazaruri.

    Doar ca aceasta evaziune e tolerata social. O intreaga patura sociala cumpara de aici. A o fiscaliza inseamna inclusiv a afecta propria populatie.

    Cine intelege...pricepe...cine nu....ghinion.
    • -1 (5 voturi)    
      ..... (Joi, 16 iunie 2016, 17:02)

      dr_bear [utilizator] i-a raspuns lui Je__

      Incep sa cred ca hotnews nu are cei mai inteligenti cititori din tara....
      Cei 4 baieti de la sensiblu sunt libanezi crestini. Libanul nu are nicio treaba cu niciun teatru de nicaieri. Sunt comercianti din tata-n-fiu si isi vad de treaba.De Levant ai auzit vreodata? Astia de mai sus, mai ales. Scoliti si crescuti prin Franta si Anglia,crestini, au adus aici o schema prin anii 90' ,le-a mers, au facut bani, i-au scos din tara....aia e.
      Cat de xenofob si ignorant trebuie sa fi ca sa le pui pana si astora in carca teatre de lupta sau activitati teroriste.....?
      Cum e unul arab ,gata! e terorist. Gizas.....
      Cat despre faza cu evaziunea....nu incep. Esti prea spalat pe creier ca sa intelegi exact de ce e nasol in Romania, dar daca ai cauta, si ti-ai deschide mintea, ai gasi raspunsurile in Vest.
  • +1 (9 voturi)    
    Comentariu sters de utilizator (Joi, 16 iunie 2016, 15:07)

    [anonim]

    • 0 (0 voturi)    
      si n-ar fi doar asta (Vineri, 17 iunie 2016, 8:39)

      IancuJianu [utilizator] i-a raspuns lui

      insa marile firme farmaceutice dau diverse cadouri medicilor pentru a prescrie anumite medicamente (pe care numai ei le comercializeaza)
      Mai mult, au aparut clinici (MRINI) ale arabilor care nu iau produse de la "concurenta" astora.
  • +8 (8 voturi)    
    caracatita.. (Joi, 16 iunie 2016, 15:11)

    pehash [utilizator]

    Sensiblu.. AD Pharma.. A&D.. Adrian & Dana. Nastase. Toata lumea stie, nimeni nu poate dovedi.
  • -2 (8 voturi)    
    Retea de firme (Joi, 16 iunie 2016, 15:12)

    UpNext [utilizator]

    producatoare si vehiculanta de bani negrii pentru comunitati furnizoare de resurse pentru terorismul international. Acest lucru (si nu numai) este cunoscut, inca de la bun inceput, dar nu se face, deocamdata, nimic, pana se primesc dispozitiile din Maryland.
  • +3 (3 voturi)    
    mda (Joi, 16 iunie 2016, 17:04)

    SoulSearcher [utilizator]

    pai actionar la SensiBlu e chiar Dana Nastase...

    o fi o alta matusa tamara2 ?


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.



powered by
developed by