Centrul de Investigatii Media: Familia sefului ANAF, Gelu Diaconu, ar avea legaturi de afaceri cu un miliardar ucrainean cu vechi relatii in Mafia rusa

de R.M.     HotNews.ro
Luni, 2 decembrie 2013, 12:59 Revista Presei | Administraţie

Gelu Stefan Diaconu
Foto: Agerpres
Off-shore-ul Cartha Limited - controlat de ginerele sefului ANAF, Gelu Diaconu, si asociat cu sotia acestuia in firma Comity Prod Exim SRL pe care demnitarul a uitat s-o treaca in declaratia de avere - are legaturi cu miliardarul ucrainean Dmitry Firtash, un controversat om de afaceri creditat cu o avere de aproape 4 miliarde de dolari, scrie site-ul specializat Centrul de Investigatii Media.

Numele lui Dmitry Firtash, fost asociat cu Gazprom intr-o companie ce intermedia comertul de gaze dintre Rusia si Ucraina, apare in telegramele wikileaks referitoare la Ucraina. Citand presa ucraineana, diplomatii americani de la Kiev transmiteau, la Washington, ca Firtash a fost partener de afaceri cu un boss al Mafiei ruse, Semyon Mogilevich, aflat si astazi in top 10 urmariti general de FBI.

In 2009, un agent special al FBi declara despre Semyon Mogilevich ca este mai puternic decat celebrul mafiot John Gotti: "Cred ca este mai puternic decat ar fi putut fi John Gotti vreodata, deoarece are puterea de a influenta natiuni. Gotti nu a atins niciodata acest statut".

Firtash face afaceri cu energie si in Romania, prin intermediul Emfesz Romania, un trader de energie care activeaza in piata romaneasca din 2007.

Conform datelor disponibile la Registrul Comertului din Romania, off-shore-ul Cartha Limited din Cipru este detinut de alte doua companii off-shore cipriote, Suzel Enterprises Ltd. si Heico Ventures Ltd.

La o simpla cautare pe Google, se poate constata ca cele doua firme sunt cunoscute presei ucraineane si ruse.

In decembrie 2012, editia ucraineana a revistei Forbes dezvaluia detaliile unei tranzactii suspecte cu gaz in valoare de aproape 300 de milioane de dolari. O subsidiara a Naftogaz (compania nationala de gaz a Ucrainei) - pe nume Uktransgaz - a cumparat 570 de milioane de metri cubi de gaz de la un furnizor obscur pe nume Lidergaz. Misterioasa companie nu avea un track record in comertul cu gaz, iar jurnalistii ucraineni de la Forbes nu au reusit sa afle de unde a gasit aceasta mica firma o cantitate de gaz atat de mare pe care sa o vanda companiei de stat.

Achizitia s-a facut direct, fara licitatie, motivul invocat fiind nevoia imediata a respectivului volum de gaz pentru buna functionare a sistemului de tranzit al gazului dinspre Gazprom catre Ucraina si apoi catre Europa de Vest.

Jurnalistii au cautat sa afle cine detine firma Lidergaz si au dat de un off-shore cipriot numit Menga Establishment Limited. Acesta, la randul sau, este detinut de Suzel Enterprises si Heico Ventures, aceleasi doua off-shore-uri care au infiintat societatea cipriota Cartha Limited, care apare in firma din Romania a familiei Diaconu.

Restul anchetei, pe Centrul de Investigatii Media

Premierul Victor Ponta a declarat recent ca nu are cunostinta despre vrei "problema din declaratia de avere (n.a. a sefului Fiscului) sesizata de vreo institutie publica".


"Imediat ce am o sesizare a unei institutii publice o sa va raspund", a declarat vinerea trecuta Victor Ponta, intrebat daca intentioneaza sa-l demita pe seful ANAF, Gelu Stefan Diaconu.

Citeste si:






















Articol sustinut de Superbrands

JW Marriott, orasul din mijlocul orasului

Unul din cei mai mari jucatori de pe piata hoteliera locala, hotelul JW Marriott Bucharest Grand Hotel si-a castigat in cei 17 de existenta reputatia de un oras in mijlocul orasului datorita impresionantei desfasurari de produse si servicii: 402 camere si apartamente elegante, cele mai mari camere de 5 stele din zona, cu o suprafata medie de 36.8 mp, sase restaurante si lounge-uri, 12 sali de evenimente, dintre care doua ballroom-uri ce pot gazdui impreuna pana la 1.200 de persoane. Cladirea mai adaposteste un centru de fitness si spa, cu piscina interioara, o galerie de magazine de branduri internationale de lux ce acopera o suprafata de peste 2.700 mp, spatii de birouri de 11.000 mp si o parcare generoasa de 550 de locuri.

2541 vizualizari


Abonare la comentarii cu RSS





Buchete.ro de 12 Ani: Florarie Online cu Livrare Flori la Domiciliu in Bucuresti

ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Marţi