Panama Papers: Putin si camarila lui, afaceri de miliarde de dolari expuse in cea mai mare scurgere de informatii despre afacerile off-shore

de Rise Project     Rise Project
Luni, 4 aprilie 2016, 0:39 Revista Presei | Subiectele Zilei

Putin si Rusia
Foto: Hotnews
Prietenia dintre Vladimir Putin și Serghei Roldugin a început în tinerețe. Putin a devenit liderul suprem al Rusiei, Roldugin și-a făcut un nume ca violoncelist și dirijor, dar cei doi au rămas apropiați. Roldugin a cântat pentru Putin și oaspeții săi de rang înalt la reședința oficială a președintelui și a dat interviuri în mass-media încercând să îmblânzească imaginea dură pe care o are Putin. Documente secrete dezvăluie, însă, partea ascunsă a prieteniei lor.

O investigație a International Consortium of Investigative Journalists, a publicației germane Süddeutsche Zeitung și altor partneri media scoate la iveală cum Roldugin este jucătorul din umbră a unei reţele clandestine operate de asociații lui Putin, care a făcut să dispară peste două miliarde de dolari prin bănci şi companii offshore.

Este posibil ca Roldugin, care a susţinut public că nu este un om de afaceri, să nu fie adevăratul beneficiar al acestor bogăţii. Conform documentelor, Roldugin acţionează ca o interfață pentru reţeaua loială lui Putin - şi, probabil, pentru Putin însuşi. Violoncelistul nu a dorit să comenteze. Reporterii Organized Crime and Corruption Reporting Project s-au întâlnit cu Roldugin la finalul unui concert care a avut loc săptămâna trecută la Moscova. Acesta le-a declarat că are nevoie de mai mult timp pentru a studia întrebările și a se decide asupra a ceea ce va răspunde.

Aproximativ o sută de tranzacții legate de această rețea sunt descrise în documentele interne ale Mossack Fonseca. Acestea sunt deosebit de complexe. Plăţile sunt camuflate în diverse moduri. Pe hârtie, acționarii companiilor se schimbă constant. Documentele sunt antedatate. Drepturile pentru credite de milioane de dolari sunt vândute între companii offshore pentru un dolar. Rezultatul e mereu același: banii și puterea merg către apropiații lui Putin.

Mossack Fonseca a înregistrat o parte dintre companiile deținute de Roldugin și a administrat holdingurile rețelei din Insulele Virgine Britanice și alte paradisuri fiscale.

Ani de zile s-au vehiculat informații despre averea secretă a lui Putin. S-a spus că deține câteva offshore-uri, un palat și un iaht de lux. Numeroase instituții de presă au observat cum persoanele din jurul lui Putin se îmbogățesc. Imaginea de ansamblu a afacerilor secrete a lui Putin a rămas însă un mister.

#PanamaPapers
confirmă ceea ce până acum au fost doar zvonuri. Documentele arată cum o rețea de interpuși a dezvoltat un mecanism complex de entități prin care a circulat această avere ascunsă. Documentele includ email-uri, formulare bancare, împrumuturi, tranzacții și pașapoarte scanate.

Rețeaua e, practic, tagma oamenilor de încredere a lui Putin, majoritatea fiind prieteni ai președintelui încă dinainte de căderea Uniunii Sovietice.  Roldugin este nașul de botez al fetei celei mari a lui Putin.  Alți apropiați sunt Yury Kovalchuk, un bancher care l-a cunoscut pe Putin pe când acesta era funcţionar municipal, și Arkady Rotenberg, un prieten din copilărie care a devenit miliardar prin proiectele imobiliare finanțate de stat, conducte de petrol şi altele.

Majoritatea partenerilor și Putin însuși apar conectați la Banca Rossiya din Sankt-Petersburg, pe care guvernul SUA a identificat-o drept pușculița personală a lui Putin. Din documente rezultă că Banca Rossiya a construit întreaga rețea de companii offshore înscrise pe numele lui Roldugin sau a asociaților săi și a inițiat tranzacții prin bănci din Rusia, Cipru și Elveția.

Numele lui Putin nu apare direct în documentele Mossack Fonseca. Înregistrări audio și alte mărturii arată că nici cei mai apropiați oameni ai lui Putin, când discută despre afacerile lui, nu-i pronunță direct numele, folosind mereu un pseudonim.

"Este de neconceput ca această rețea să fi existat fără știrea sau susținerea lui Putin", a declarat Karen Dawisha, analist politic american care a scris masiv despre regimul lui Putin. "El ia tot ceea ce își dorește“, a mai spus Dawisha, adăugând "Când ești preşedintele Rusiei, nu trebuie să ai un contract scris. Tu ești legea."


După ce a primit întrebări detaliate din partea ICIJ şi a partenerilor săi media, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitry Peskov, a denunțat într-o conferinţă de presă articolele viitoare drept "un atac" şi "o serie de născociri" , după cum au relatat serviciile ruse de ştiri. Peskov a mai declarat că întrebările respective priveau companii offshore și "un număr mare de oameni de afaceri pe care Putin nu i-a văzut în viaţa lui."

  • Legături de prietenie

Arkady Rotenberg, fost instructor de judo, și fratele său Boris Rotenberg sunt printre cei mai vechi prieteni ai lui Putin. Se cunosc încă din 1960, când mergeau împreună la același club de arte marțiale.

Uniunea Europeană și Guvernul Statelor Unite au emis sancțiuni împotriva celor doi frați în 2014, în contextul invaziei din Ucraina.

Oficialii americani au explicat că cei doi au strâns o avere enormă în timpul conducerii lui Putin, din contracte cu guvernul rus, din care șapte miliarde de dolari numai din afaceri ce au ținut de jocurile olimpice de la Sochi.

În 2013, cu un an inaintea aplicării sancțiunilor, una dintre companiile lui Arkady Rotenberg a primit un contract guvernamental pentru construcția unei viitoare conducte de gaze naturale între Rusia și Europa, cu o valoare de 40 miliarde de dolari. Cam în aceeași perioadă, trei societăți anonime au făcut plăţi substanțiale în reţeaua lui Putin, arată documentele Mossack Fonseca. Două din companiile din umbră erau controlate de Arkady Rotenberg, potrivit Panama Papers.

Împrumuturile, de aproape 231 milioane de dolari au mers către o companie din Insulele Virgine Britanice, numită Sunbarn Limited, deschisă de un manager al băncii Rossiya. Împrumuturile nu au avut nici un program de rambursare. Arkady Rotenberg a refuzat să răspundă întrebărilor jurnaliștilor.

În cazul lui Sergey Roldugin, Mossack Fonseca a stabilit în mod eronat că el nu ar fi conectat politic, minimalizând rolul muzicianului în această schemă. Nu există însă vreo îndoială cu privire la relația apropiată dintre el și Putin, multe publicații numindu-l drept cel mai bun prieten al lui Putin.

Mossack Fonseca şi bancheri din Elveţia par să fi ignorat relațiile apropiate dintre Putin şi Roldugin. În Elveţia, bancile sunt obligate prin lege să verifice dacă titularii de cont sunt conectați politic, cu scopul de a împiedica utilizarea necorespunzătoare a contului. Sintagma folosită în acest sens este "persoane expuse politic", sau PEP.

Arhiva Mossack Fonseca conţine o cerere din 2014 prin care se solicită deschiderea un cont bancar pentru o companie în numele lui Roldugin. Întrebați dacă acționarul companiei a avut "orice relație PEP sau VIP-uri". Răspunsul a fost "nu."  Gazprombank Elveția, banca în cauză, avea obligația de a verifica acest răspuns. Reprezentanții săi au refuzat să facă comentarii.



Citeste mai multe despre   



















12405 vizualizari

  • -16 (40 voturi)    
    naspa situatie (Luni, 4 aprilie 2016, 0:57)

    xanti [utilizator]

    Ce nu spune RISE dar spun altii in joc sunt oligarhi din 140 de tari nu numai din Rusia asa ca marea dezvaluire e posibil sa ajunga la cine nu te astepti.
    Consecinta ,e posibil sa vedem un atac terorist de mari dimensiuni care sa duca la distragerea atentiei presei pentru muuuulte luni de acum incolo.
    • +16 (28 voturi)    
      Du-te si citeste la sursa (Luni, 4 aprilie 2016, 3:14)

      fLoreign [utilizator] i-a raspuns lui xanti

      Pe site-ul ICIJ apar deja si alte nume. La volumul de date este de inteles ca au iesit cu cele mai rasunatoare din ce au putut gasi.
      Asa ca nu da vina pe jurnalisti daca ti-e lene sa dai click pe link. Astia nu-s Antenele, datele sunt acolo, iar informatia e pe vine.

      Stay tuned.
    • +20 (30 voturi)    
      pai (Luni, 4 aprilie 2016, 4:52)

      ampersand [utilizator] i-a raspuns lui xanti

      Comparativ cu cele 2 miliarde invartite de Matuschka Tamarova, sumele celorlalti sunt maruntis. Asa ca nu stiu cat de probabil e un atentat menit sa distraga atentia ceilalti, mai degraba inclin sa cred ca cred ca Matuschka si cei din anturajul ei vor muri subit de moarte naturala.

      Apropo, astept cu nerabdare sa-i vad pe alde potaissa, gustav, nyk1, echidistantul, mazeta facand zid tovarasesc in jurul lui putin zilele astea :P
      • +9 (21 voturi)    
        se decridibiilizeaza in fata cititorilor (Luni, 4 aprilie 2016, 7:06)

        un domn [utilizator] i-a raspuns lui ampersand

        daca o fac, acum, sunt la o pufoaika sa puna la cale alte potlogarii. Coloana de mujici postaci sunt sunt in sedinta (precis)
        • +6 (8 voturi)    
          Mi-ai luat vorba din gura ! (Luni, 4 aprilie 2016, 11:58)

          Susufler0 [utilizator] i-a raspuns lui un domn

          Dar se pare ca treaba e mai serioasa chiar decat credeam, de n-au mai iesit astia din sedinta de azi noapte si pana acum.
          PS. Ar fi culmea sa primeasca ordin sa taca PPS Ori or sa bage la inaintare, oameni necunoscuti, inca necompromisi !
          • +5 (7 voturi)    
            2 miliarde sifonate de Cracanat (Luni, 4 aprilie 2016, 14:32)

            un domn [utilizator] i-a raspuns lui Susufler0

            am Convingerea ca e doar virful ice berg ului. Traficul de armament este de baza pentru Visteria Personala a cracanatului, de altfel nu pare mahnit ca petrolul este 15 USD, practice a dat afara mii de muncitori casa acopere gura lumii el, strange ca harciogul bani din traffic de armament ILEGAL in Siria...abunda sterile cu vapoare mamut pline cu ce ? zahar ? faina ? hai ca pufoiaka nu merge in Siria..dar armament..vinede Mujicul de nu are aer !
            • +4 (4 voturi)    
              La valoarea lui (Luni, 4 aprilie 2016, 14:52)

              Susufler0 [utilizator] i-a raspuns lui un domn

              si mie 2 miliarde mi se par putine, mai ales ca vorbim de peste 10 ani de cand e la putere, nu ?
              PS.De 1-2 miliarde se vorbea in legatura cu "juniorul" de Bombo.
              PPS. Un 7-8 miliarde mi s-ar parea mai aproape de adevar. Parerea mea !
              • +4 (4 voturi)    
                CORECT (Luni, 4 aprilie 2016, 15:11)

                un domn [utilizator] i-a raspuns lui Susufler0

                7 - 8 miliarde "au justificare"...insa..daca mai punem si valoarea de real estate a Portofoliului Cracanatului cred ca putem spune ca 10 miliarde e...cum sa spun TOTAL valoare visterie a Cracanatului
                • +3 (3 voturi)    
                  E intr-adevar un tip valoros ! (Luni, 4 aprilie 2016, 15:58)

                  Susufler0 [utilizator] i-a raspuns lui un domn

                  Acum urmeaza intrebarea de baza :
                  Ce p.. ma-sii face cu atati bani, pt ca i-ar trebui 9 vieti de "civil" ca sa-i cheltuie
                  ? Iar el, daca toate lucrurile ii merg bine si e sanatos si nu mananca prea des ciuperci mai are la dispozitie un sfert de viata.
                  • +3 (3 voturi)    
                    atat el cat si Ceaushescu (Luni, 4 aprilie 2016, 16:51)

                    un domn [utilizator] i-a raspuns lui Susufler0

                    au plecat la Drumul Megalomaniei...pe drum..soarele devine Orbitor pentru a vedea poporul hamesit..iar Cracanatul si Pantofarol de Scorniceshti..merg..au mers mai departe. Six Feet Under este un concept care ii este necunoscut Cracanatului...implicit Cred ca in Mintea Cracanatului ruleaza scenariul ca va fi Tzarul Phutin si pe Lumea Cealalta !
  • -4 (36 voturi)    
    informaiti prin omisiune (Luni, 4 aprilie 2016, 1:25)

    AndrIord [anonim]

    Ce va place sa dati informatiile doar pe jumatate. De ce nu scrieti ca si alte "personalitati" ca Porosenko sau lideri "democratici" ca premierul islandez Gunnlaugsson au facut spalare de bani in Panama? Banii nu put si nu au culori politice.
    • +19 (27 voturi)    
      Ce te opreste sa cauti? (Luni, 4 aprilie 2016, 3:15)

      fLoreign [utilizator] i-a raspuns lui AndrIord

      Pune mana si cauta, pe site-ul ICIJ sunt toate informatiile pe care le-au putut arata deocamdata, incluzandu-l pe Porosenko. REstul va urma...
      • +6 (6 voturi)    
        ICIJ e in engleza (Luni, 4 aprilie 2016, 12:58)

        muma_padurii [utilizator] i-a raspuns lui fLoreign

        si nu toata lumea e fluida in a citi si intelege corect informatiile in engleza

        Sunt insa la sfarsitul articolului, la Referinte, link-uri catre alte articole detaliind celelate probleme dezvaluite de Dosarele Panama.
    • +1 (1 vot)    
      Inceteaza cu maskirovka... (Marţi, 5 aprilie 2016, 13:24)

      Spiky [utilizator] i-a raspuns lui AndrIord

      ... si las-o moale cu votka! Pai nu iti este rushine sa ii compari pe niste lideri de second hand cu maretul Putin? Pai aia abia invarteau de cateva zeci sau maxim sute de milioane de dolari, in timp ce Putin a iesit la iveala cu doua miliarde! Pai daca ar fi la fel de vorbareti si aia din Singapore, suma s-ar mari de vreo cinci ori, bashka alte ofshoruri! Deci la o prima estimare mai prudenta, ar fi vorba de vreo 10-15 miliarde, asta e o suma mai aproape de putintza lui Putin, ca doar nu vorbim de preshedintele Islandei care a furat doua cozi de ton!
  • +21 (23 voturi)    
    Noapte alba pentru jurnalisti (Luni, 4 aprilie 2016, 1:50)

    muma_padurii [utilizator]

    probabil si urmatoarele. La depanat documente.

    ... Cum ar zice englezul "the sh*t hit the fan" , ca sa fie elegant.
  • +13 (25 voturi)    
    cetatenii rusi (Luni, 4 aprilie 2016, 1:54)

    mavis [anonim]

    daca cetatenii rusi nu se prind nici acum ca au fost pacaliti nimic nu ii poate convinge.
    • +9 (27 voturi)    
      aiurea (Luni, 4 aprilie 2016, 4:57)

      ampersand [utilizator] i-a raspuns lui mavis

      Trebuie sa-ntelegi ca putin a furat dolari, nu ruble. Cu alte cuvinte, a luat inapoi de la cei care-au furat si-au jecmanit. Si-i tine-ntr-un paradis fiscal nu pentru el, ci ca bani albi pentru eventuale zile negre ale dragului popor rus, slavit fie-i numele.
      • +8 (12 voturi)    
        mai chletuie pentru cate un hogaeac (Luni, 4 aprilie 2016, 7:08)

        un domn [utilizator] i-a raspuns lui ampersand

        la gimnasta din patul lui + fata lui cea focoasa...deh banii trebuie sa circule, nu conteaza daca sunt multi...
      • +9 (9 voturi)    
        exact (Luni, 4 aprilie 2016, 7:11)

        toxx [utilizator] i-a raspuns lui ampersand

        la rusi daca da faliment jack daniel's , nu inseamna ca nu se mai poate face alcool, inseamna ca au pierdut nenorocitii de amercani, iar pufoaika tot ramane pe pe primul loc
    • +2 (2 voturi)    
      pai nu prea cred... (Luni, 4 aprilie 2016, 11:44)

      Codruta N [utilizator] i-a raspuns lui mavis

      Se gaseste si acolo presa destula care sa-i intoxice
  • +8 (8 voturi)    
    Thank you AIC ! (Luni, 4 aprilie 2016, 6:14)

    DreptateOnu [anonim]

    Lupta inpotriva CORUPTIEI a inceput pe plan Global !

    Inbracativa cald , si vara !
  • +3 (5 voturi)    
    Dansul. (Luni, 4 aprilie 2016, 7:31)

    MirceaGeorgescu1 [anonim]

    Dansul a inceput! Cine a platit muzica?
  • -10 (24 voturi)    
    VRAJELI DE DOI BANI! (Luni, 4 aprilie 2016, 7:44)

    schroedinger [utilizator]

    Pai ai nostrii au scos 35 mld. EUR in 5 ani pe vremea lui Basescu!
    Cred ca putin ar trebui sa ia niste lectii!
    • +2 (6 voturi)    
      35mld: jumate la Base, jumate la Ponta :-))) (Luni, 4 aprilie 2016, 12:04)

      neagoe [utilizator] i-a raspuns lui schroedinger

      Irimescu a zis ultimii 5 ani ai lui Basescu, deci jumate din 35 s-au furat in guvernele Boc si Ungureanu si jumate in timpul lui Ponta-Ghita. Adica i-au facut frateste. :-)))))

      Puscarie pentru toata clasa politica.

      :-)))
      • +2 (2 voturi)    
        Mai, da' ce tare a ajuns panarama de Achim ! (Luni, 4 aprilie 2016, 12:41)

        Susufler0 [utilizator] i-a raspuns lui neagoe

        "Irimescu a zis..." !
        PS. Ha-ha-ha...
    • +1 (1 vot)    
      problema cu banalizarea coruptiei (Luni, 4 aprilie 2016, 13:31)

      muma_padurii [utilizator] i-a raspuns lui schroedinger

      e ca slabeste tesatura unei societati rau de tot.

      Usor de exploatat mai apoi.
  • -5 (7 voturi)    
    Circ ,scandal facut la comanda !,altu-i jocul ! (Luni, 4 aprilie 2016, 12:40)

    andreesanu [utilizator]

    Ca sa mute atentia de la probleme mult mai grave se arunca pe piata un scandal care sa redirectioneze prostimea ,pofta de scandal de circ ,de spectacole de prost gust e imensa .
    Cum mama prostilor este tot timpul gavida nu ducem lipsa de mase de manevre.
  • +5 (5 voturi)    
    unde-i (Luni, 4 aprilie 2016, 12:43)

    gigifisiune [utilizator]

    mazeta? merge pe burta?
    • +2 (2 voturi)    
      e 4 aprilie..nu au intrat Rublele pe card (Luni, 4 aprilie 2016, 14:33)

      un domn [utilizator] i-a raspuns lui gigifisiune

      cred..e in greva japoneza
  • +6 (6 voturi)    
    Banci elvetiene (Luni, 4 aprilie 2016, 14:43)

    MarcelP [utilizator]

    Ce ma distreaza cel mai tare e ca socialistii/comunistii cand fura, tot in banci capitaliste isi tin banii din furaciuni. Si tot produsele capitalismului decadent sunt preferate. Tot in Occident isi strica banii din furaciuni. Pt ca nu poti fi socialist/comunist adevarat daca nu esti si ipocrit gretos. :)
    • +2 (2 voturi)    
      Socialismul MArxist-Leninist este temnita (Luni, 4 aprilie 2016, 15:38)

      un domn [utilizator] i-a raspuns lui MarcelP

      Spiritului Uman, este temnita Evolutiei, este temnita saraciei. Atat Marx cat si Engles au gandit ca Oamenii sa fie saraci si proshti, pentru a putea dirija aceste turme , precum septalul la camp....capitalismul este violent, natural..permite celui care are initiative si nerv,,sa faca ceva..mujicii si doctrina lor sectara..nu lasa sa se intample asa ceva..de banci elveniene nu are sens...Cracanatul si a dus Gimnasta sa ii procereze un copi..in Elvetia..pai..medicina Mujicca nu e buna ?
    • 0 (0 voturi)    
      Ai zis-o, fratioare! (Marţi, 5 aprilie 2016, 13:27)

      Spiky [utilizator] i-a raspuns lui MarcelP

      Sotzializmus de caviar cu shampanie se tzine! Ce boieri e ashtia care face protectie sociala pe banii altora, de preferinta ai statului.
  • +3 (5 voturi)    
    LASATI-I PE ALTI (Luni, 4 aprilie 2016, 14:47)

    jidanul [utilizator]

    Lasati-i pe altii, Putin, Messi, gasti si camarile. Cine este tare sa scrie, negru pe alb, care sunt romanii cu averi dosite prin tot felul de raiuri fiscale. Sa-i stim si noi. Cainele moare de drum lung si prostu de grija altuia.
  • +3 (3 voturi)    
    Hai Grupul de Lucru al Postacilor Putinisti (Luni, 4 aprilie 2016, 18:05)

    Wanheda [utilizator]

    Prezentati-ne Marele Bursuc Mic si Cracanat de la Rasarit ca un erou.


Abonare la comentarii cu RSS



ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Miercuri